UIF y SAT continúan labores de prevención en lavado de dinero

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Retomado del Periódico La Jornada……………………………..

………………….La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  y el Servicio de Administración Tributaria  (SAT) solicitan a quienes realizan actividades vulnerables para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita a que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos.

Lo anterior, con la finalidad de que, si fuera el caso, puedan solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el gobierno de México.

A través de un comunicado la UIF dio a conocer este acuerdo entre ambas dependencias después de que se establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud derivados del virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2020.

Asimismo se les exhorta para que, en caso de contar con información sobre irregularidades que detecten relacionadas con la contingencia del COVID-19, la envíen al correo electrónico contacto_uif@hacienda.gob.mx.

Finalmente, reiteraron  que la UIF y el SAT continuarán trabajando para apoyar a quienes realizan Actividades Vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, por el tiempo que dure la contingencia derivada del COVID-19.